Timeline de manipulação forex

Os bancos multaram £ 3,7 bilhões por fraudes nos mercados cambiais.

Barclays, Royal Bank of Scotland, JPMorgan, UBS, Bank of America e Citigroup atingiram grandes penalidades de manipulação de moeda pelas autoridades do Reino Unido e dos EUA.

3:54 PM BST 20 de maio de 2015.

Seis bancos foram multados em US $ 5,7 bilhões (US $ 3,6 bilhões) pelas autoridades da América e do Reino Unido para agredir os mercados cambiais.

O Barclays, o Royal Bank of Scotland, o JPMorgan, o UBS, o Citigroup e o Bank of America receberam a soma, a maior liquidação bancária combinada da história, na tarde de quarta-feira. As multas separadas e os acordos anunciados ao mesmo tempo levaram a conta total no dia acima de US $ 6 bilhões.

A nova soma agora traz a conta total para o escândalo de câmbio, uma das mais caras da história bancária, para cerca de US $ 10 bilhões. Barclays, RBS, JPMorgan e Citigroup estão se declarando culpados de acusações criminais, enquanto a UBS se declarou culpada de manipulação Libor, uma vez que a manipulação violou os acordos anteriores.

Os comerciantes dos bancos usavam salas de chat eletrônicas, descrevendo-se como "O Cartel", para manipular benchmarks de moeda, gerando grandes lucros à custa dos clientes.

A Barclays está demitido oito funcionários como parte de seus assentamentos, afirmou.

A Barclays, que havia reservado £ 2 bilhões, recebeu a maior conta.

Isso ocorre seis meses depois que a RBS, o HSBC, o JPMorgan, o UBS, o Citigroup e o Bank of America foram multados em US $ 4,3 bilhões (US $ 2,8 bilhões) por equipamentos de moeda.

A Barclays foi multada em £ 284,4 milhões pela Autoridade de Conduta Financeira, a maior multa na história do Reino Unido, enquanto o restante das penalidades veio dos reguladores norte-americanos.

O Federal Reserve multou os bancos com US $ 1.8 bilhões e o Departamento de Justiça US $ 2.500 milhões. Enquanto isso, a Barclays pagará US $ 400 milhões à Commodity Futures Trading Commission e US $ 485m, ao Departamento de Serviços Financeiros de Nova York.

A Barclays pagou US $ 2,3 bilhões, de longe a maior conta, uma vez que não se estabeleceu com a FCA ou a CFTC no ano passado e é regulada de maneira exclusiva pelo DFS. O regulador de Nova York disse que os comerciantes usaram linguagem como "se você não está traindo, você não está tentando" ao manipular benchmarks de moeda.

"Simplificando, os funcionários da Barclays ajudaram a montar o mercado de câmbio", disse Ben Lawsky, superintendente de serviços financeiros da Nova York. "Eles se engajaram em uma cabeça de bronze que eu ganho, as caudas que você perde e projetam para arrancar seus clientes".

Apesar da multa, as ações da Barclays subiram 3pc após o anúncio, e a Rose 2pc da RBS. Ambos os bancos se desculparam profusamente pelas falhas e disseram que estavam trabalhando para colocá-los bem.

"A falta de conduta no cerne dessas investigações é totalmente incompatível com o propósito e os valores da Barclays e lamentamos profundamente que tenha ocorrido", disse o presidente-geral da Barclays, Antony Jenkins.

Ross McEwan, chefe da RBS, disse: "A má conduta grave que está no cerne dos anúncios de hoje não tem lugar no banco que eu estou construindo.

"O argumento de culpado por tais irregularidades é outra lembrança de quão mal este banco perdeu o caminho e a importância de recuperar a confiança".

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Barclays entregou o melhor bônus do banco na história do Reino Unido sobre o equipamento de moeda "descarado".

Autoridade de Conduta Financeira & libra; uma penalidade de 284,4m vem em meio a US $ 6 bilhões em multas por seis bancos para manipulação cambial.

8:17 PM BST 20 de maio de 2015.

A Barclays recebeu a maior banca do banco do Reino Unido na história, enquanto seis bancos receberam o pagamento de US $ 6 bilhões (3,9 bilhões de libras) sobre a manipulação dos mercados de câmbio.

A Autoridade de Conduta Financeira ordenou à Barclays que pagasse £ 284,4m como parte da liquidação de £ 1,5 bilhão do banco britânico com o órgão de vigilância da Cidade e quatro reguladores dos EUA.

O Royal Bank of Scotland, o JP Morgan, o UBS, o Citigroup e o Bank of America também foram multados pela Reserva Federal, enquanto todos, exceto Bank of America, foram forçados a se declarar culpado de acusações criminais e penalizados pelo Departamento de Justiça dos EUA.

Os banqueiros tentaram manipular pontos de referência vitais usados ​​por empresas em todo o mundo como um anexo para transações cambiais no mercado de US $ 5,3 trilhões por dia. Um comerciante do Barclays escreveu em bate-papos eletrônicos: & # x201c; Se você não está traindo, você não está tentando. & # X201d;

A Barclays demitiu oito funcionários como parte de seu acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York e concordou com uma multa separada de US $ 115 milhões com a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos por manipular o ISDAfix, uma referência de dólar utilizada para avaliar determinados produtos financeiros .

Benjamin Lawsky, o chefe do DFS, que revelou na quarta-feira que ele vai sair do cargo depois de quatro anos, disse: "Simplesmente, os funcionários da Barclays ajudaram a montar o mercado cambial. Eles se engajaram em uma cabeça de bronze que eu ganho, as caudas que você perde & # x2019; esquema para arrancar seus clientes. & # x201d;

Os quatro reguladores dos EUA e a FCA levaram US $ 5,7 bilhões em multas diretamente para manipular benchmarks cambiais. Além disso, o UBS e o Barclays foram condenados a pagar US $ 263 milhões pelo Departamento de Justiça, porque sua atividade violou os acordos assinados quando os bancos foram multados pela operação da Libor.

O Barclays, o RBS, o Citigroup e o JP Morgan também deram o passo sem precedentes para se declarar culpado de conspirar para consertar preços, enquanto a UBS, que cooperou com a investigação dos EUA, declarou-se culpada de uma acusação separada de fraude eletrônica relacionada à Libor.

Os bancos foram acusados ​​de falhas, o que significava que seus comerciantes puderam se juntar para comercializar os mercados FX até 2013 e x2013; O ano depois que o escândalo Libor falhou. As autoridades disseram que identificaram casos de aparecimento de mercado ocorrendo já em 2007.

Apesar das enormes multas, que levam as penalidades combinadas à manipulação de divisas para US $ 10 bilhões, as ações dos bancos aumentaram em investidores # x2019; alívio de que eles não eram maiores.

Barclays subiu mais de 3pc, adicionando £ 1.48bn para o valor do banco & # x2013; s value & # x2013; quase tanto como foi forçado a pagar. O banco havia reservado mais de £ 2 bilhões em relação às sondagens, enquanto não foi julgado ter violado um acordo de adiantamento diferido com o DoJ.

O RBS, que é de 80pc de propriedade do contribuinte, aumentou 1,78 pb. O banco havia reservado £ 704 milhões para potenciais multas, mas suas penalidades na quarta-feira totalizavam apenas £ 430m.

Barclays & # x2019; as multas totais relacionadas ao equipamento de moedas são o maior dos sete bancos que foram penalizados, e o DFS ainda está sendo perseguido pelo potencial equipamento eletrônico de benchmarks de divisas.

O regulador está investigando se os funcionários do banco criaram sistemas automatizados para manipular os mercados.

& # x201c; Embora a ação de hoje responda a falta de conduta na negociação no local, há um trabalho adicional a seguir. A investigação do Departamento de Comércio Eletrônico de Câmbio & # x2013; que compõe a grande maioria das transações neste mercado & # x2013; continuará, & # x201d; Disse Lawsky.

O DFS não regula os outros bancos envolvidos e, portanto, multou apenas o Barclays, mas também está investigando o Deutsche Bank sobre possíveis equipamentos automatizados.

Antony Jenkins, Barclays & # x2019; chefe executivo, disse: "A má conduta no núcleo dessas investigações é totalmente incompatível com o Barclays & # x2019; propósito e valores e lamentamos profundamente que tenha ocorrido. & # x201d;

O chefe da Barclays, Antony Jenkins.

O banco, ao contrário das outras instituições a serem multadas, não havia se instalado com a FCA e a CFTC em novembro, quando o HSBC também foi penalizado em um acordo que totalizava US $ 4,3 bilhões. Isso significava que só era qualificado para um desconto de liquidação de 20pc com o cão de guarda, em comparação com os 30pc recebidos pelos outros bancos.

A FCA disse Barclays & # x2019; sistemas e controles sobre seus negócios FX foram & # x201c; inadequados & # x201d; e deu aos comerciantes nesses negócios a oportunidade de se engajar em comportamentos que colocaram o Barclays & # x2019; interesses à frente dos seus clientes & # x201d ;.

O regulador, que envia a maior parte do dinheiro que eleva através de multas ao Tesouro, agora ordenou que os bancos pagassem £ 1.4 bilhões por manipulação forex, quase o dobro da conta para o equipamento Libor. A FCA disse que não vai compensar mais os bancos pelo escândalo.

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Manipulação Forex: como funcionou.

A investigação sobre a alegada manipulação do mercado de câmbio agora ocupa a maioria dos maiores bancos do mundo, reguladores em três continentes, potencialmente centenas de comerciantes - e agora o banco central da U. K.

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Veja aqui os principais problemas envolvidos:

Todos os dias, é acordado um "reparo" da moeda, conhecido como o acordo WMR / Reuters, com base no preço que a moeda opera em mais de 60 segundos. No centro da sonda, parece que os comerciantes estão ansiosos para obter um lucro rápido comprando moedas logo antes de saberem que os clientes iriam comprar grandes quantidades da mesma moeda no "reparo" diário. Desta forma, os comerciantes poderiam vender com lucro quando o preço aumentou na "reparação".

Alguns também parecem ter transmitido informações aos comerciantes de outras empresas sobre os grandes negócios futuros. Tudo isso poderia ter aumentado artificialmente o valor de uma moeda em relação a outra.

É suposto que os comerciantes tenham coludido para definir a taxa da moeda através de conversas em salas de bate-papo, geralmente através de seus terminais Bloomberg ou da Reuters. Vários dos bancos de investimento envolvidos desde então proibiram o uso de tais salas de bate-papo, que também fizeram uma aparição durante o escândalo em torno da fixação da taxa bancária chave durante a noite Libor.

A questão em torno da qual a maior parte do debate se concentrou é se o que aconteceu equivale a "front-running" ilegal (lucrando com seu conhecimento de pedidos de clientes) ou apenas gerenciamento de risco para os clientes do banco.

Os bancos geralmente gerem o risco de um salto no preço de uma moeda feita por uma grande ordem, espalhando a ordem antes da "correção".

Se as tarifas fossem manipuladas, poderia ter afetado as coberturas que as empresas com operações em mais de um país costumam colocar no lugar para minimizar sua exposição a balanços cambiais. Também poderia afetar o valor das opções e fundos vinculados aos valores cambiais. Todos podem afetar os investimentos feitos pelos acionistas ordinários e até mesmo os preços pagos pelos consumidores.

Como o Banco da Inglaterra está envolvido?

Na terça-feira, Mark Carney, governador do Banco da Inglaterra, enfrentará dúvidas sobre se os funcionários do Banco de Inglaterra disseram efetivamente aos principais comerciantes de câmbio que tais ações não eram ilegais.

Todos os minutos da reunião-chave, em abril de 2012, dizem que houve "uma breve discussão sobre os níveis extras de conformidade que muitas bancas de negociação bancária estavam sujeitas ao gerenciar os riscos do cliente em torno da fixação do benchmark da peça principal". Esta reunião aconteceu antes de Carney se juntar ao Banco - mas como ele lida com o que emerge sobre seus conteúdos pode dar o tom para o governo inteiro.

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Senador Chuck Schumer.

O legislador pede um cronograma mais rápido para mover a moeda da divisa da China bipartidária.

Hoje, o senador Charles Schumer reagiu a relatos de que nosso déficit comercial com a China atingiu US $ 162 bilhões, acima de 30% em relação a 2003. Muitos economistas acreditam que a moeda chinesa altamente desvalorizada, o Yuan, ajudou a tornar isso possível. À medida que a China continua a atingir sua moeda e o déficit comercial dos EUA com a China atinge esses níveis recordes, os senadores Schumer e Lindsey Graham (RSC) revelaram recentemente a legislação para impor uma tarifa do conselho para as importações chinesas em um esforço para tratar injustamente a China moeda subvalorizada (The China Currency Bill, S. 295).

Os números de hoje não mentem. O relatório do Comércio mostra que a recusa das Chinas em relação às regras econômicas internacionais aflige a nossa capacidade de competir em condições equitativas. O número de déficits comerciais que vemos hoje mostra o tremendo aumento do nosso déficit comercial com a China e deve ser uma bandeira vermelha para o Congresso e para a economia global. Os chineses querem ter os dois lados: por um lado, querem o comércio livre e a adesão à OMC e a outras organizações internacionais de comércio. Mas, por outro lado, eles não querem jogar pelas regras dessas organizações, & quot; Disse Schumer.

O Departamento de Comércio informou hoje que o déficit de todo o ano passado subiu para um recorde de US $ 617,7 bilhões, 24,4% acima do recorde anterior. O déficit comercial foi de US $ 496,5 bilhões em 2003. O déficit dos EUA com a China também estabeleceu um recorde de US $ 162 bilhões, um aumento de 30,5% em relação ao ano passado e o maior desequilíbrio já registrado em um único país. Em 2004, as importações também aumentaram 16,3 por cento, estabelecendo um novo recorde de US $ 1,76 trilhão.

Schumer continuou: "Este relatório prova que nossa legislação bipartidária é necessária como um esforço difícil para que os chineses parem de jogar com sua moeda."

A lei SchumerGraham permite um período de negociação de 180 dias entre os EUA e a China para revalorizar sua moeda, se as negociações não forem bem sucedidas, uma tarifa temporária de 27,5% será aplicada a todos os produtos chineses que entrem nos Estados Unidos uma penalidade que corresponde à sua vantagem monetária estimada. Como os economistas estimam que a China subvaloriza sua moeda entre 15% e 40%, 27,5% representa o intervalo médio. Além disso, se o Presidente determinar que no final do período de negociação que a China desenvolveu e iniciou a implementação efetiva de um plano para revalorizar sua moeda, ele pode adiar a imposição da tarifa por mais 12 meses.

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